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5名“海外盘”盘总在美国被抓
AI智能文摘
5名“海外盘”盘总在美国被抓
跨国诈骗、空壳公司、虚拟货币洗钱……这不是电影剧情，而是美国司法部刚刚揭开的真实案件。
5名男子因为涉及一起从柬埔寨诈骗园区诈骗美国人数千万美元的“海外盘”，在美国被抓并认罪。
美国司法部6月9日发布的新闻稿截图
美国司法部6月9日对外透露了这一消息，并称这一案件涉及3690万美元，案件从柬埔寨诈骗园区发起，以虚假数字货币投资项目欺骗美国受害者资金，随后通过复杂的洗钱网络，将资金流入西港等地的诈骗窝点。
这5名男子大多是中国人，有的生活在美国，分别是：居住在美国加州的33岁的约瑟夫·黄（Joseph Wong）、39岁的中国人张一成（Yicheng Zhang）、居住在洛杉矶的55岁的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、居住在加州的39岁的何胜胜（Shengsheng He）、44岁的中国男子苏景良（Jingliang Su，以上均为音译）。
约瑟夫·黄在洛杉矶管理一个洗钱网络，负责注册空壳公司、开设美国银行账户，并将受害者资金电汇至国际银行账户。张一成则开设并运营了两个用于洗钱的美国银行账户。
张一成与约瑟夫·黄已就“共谋洗钱”指控认罪，两人最高可判处20年监禁。张自2024年5月以来一直被羁押。
索马里巴和何胜胜创建了一家名为 Axis Digital的公司，苏景良担任董事。美国司法部称，超过3690万美元的诈骗资金转入了他们以 Axis Digital的公司名字在巴哈马的德泰银行（Deltec Bank）开设的账户里。
随后这些资金被换成泰达币（U），再转入柬埔寨的数字钱包，柬埔寨的人再将这些泰达币转交给西港等地诈骗窝点的负责人。
何胜胜、索马里巴和苏景良对“共谋经营无牌汇款业务”认罪，他们每人面临最高5年监禁。苏自2024年11月起被羁押。
据了解，目前该案已有8名同谋认罪，包括2024年4月12日在美国机场被捕的李达仁（Daren Li），他持有中国和圣基茨和尼维斯两本护照，常年在中国、柬埔寨和阿联酋等国活动；以及非法滞留美国的中国人张鲁（Lu Zhang），他负责管理一个美国本土的洗钱网络。
美方表示，相关调查仍在进行中，并将继续追查幕后的诈骗中心及操控者。
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